Wie heeft toegang tot UBO-gegevens?
- Bijgewerkt 1 oktober 2024
- 2 min
Niet iedereen heeft toegang tot het UBO-register. Ben je een UBO? Dan kun je je eigen UBO-gegevens inzien. Organisaties die UBO’s hebben ingeschreven kunnen ook hun eigen UBO-registratie bekijken. Daarnaast hebben verscheidene andere organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, toegang tot alle UBO’s in het register.
Er zijn drie toegangsniveaus. Het verschilt per toegangsniveau welke gegevens een organisatie van een UBO mag bekijken en uit het register mag halen.
Inzien eigen UBO-registratie
Als UBO kun je je eigen UBO-gegevens bekijken via KVK.nl/ubo/inzien-gegevens. Ook organisaties met een UBO-registratie kunnen hier zien welke UBO's er bij hun organisatie ingeschreven staan.
UBO’s met afgeschermde persoonsgegevens
Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewind staat, kan de UBO diens persoonsgegevens laten afschermen. Dit staat in art. 51b Handelsregisterbesluit . Wanneer een UBO is afgeschermd, hebben organisaties met toegangsniveau 1 alleen toegang tot het soort belang en de omvang van het belang van de UBO.
Drie toegangsniveaus
Dit zijn de drie toegangsniveaus in het UBO-register:
| Toegangsniveau 1 - Als de persoonsgegevens van de UBO wel zijn afgeschermd | Toegangsniveau 1 - Als de persoonsgegevens van de UBO niet zijn afgeschermd | Toegangsniveau 2 | Toegangsniveau 3 |
|---|---|---|---|
| Belang en omvang van het belang | Belang en omvang van het belang | Belang en omvang van het belang | Belang en omvang van het belang |
| Voor- en achternaam | Voor- en achternaam | Voor- en achternaam | |
| Geboortemaand en -jaar | Geboortemaand en -jaar | Geboortemaand en -jaar | |
| Woonland | Woonland | Woonland | |
| Nationaliteit | Nationaliteit | Nationaliteit | |
| Geboortedag | |||
| Geboorteplaats | |||
| Geboorteland | |||
| Woonadres | |||
| BSN of TIN | |||
| Kopie van de documenten die KVK heeft gebruikt om de gegevens van de UBO te controleren | |||
| Kopie van de documenten waaruit het belang van de UBO blijkt |
Toegangsniveau 1
Onder toegangsniveau 1 vallen onder andere de volgende organisaties:
- organisaties zoals registeraccountants, advocaten en trustkantoren. Welke organisaties dat precies zijn staat in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van (Wwft)
- directies Financieel-Economische Zaken (DFEZ) die onder het Herstel- en vallen
- organisaties met een UBO-registratie (alleen toegang tot eigen UBO-registratie).
Toegangsniveau 2
De organisaties die in art. 51b lid 1 Handelsregisterbesluit staan vallen onder dit toegangsniveau. Dit zijn onder meer:
- de organisaties die in art. 1:1 van de Wet op het financieel staan, zoals:
- banken
- beleggingsondernemingen
- beleggingsinstellingen
- elektronischgeldinstellingen
- wisselinstellingen
- levensverzekeraars, met uitzondering van levensverzekeraars die alleen natura-uitvaartverzekeraar zijn
- instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
- financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen
- betaaldienstagenten.
- notarissen, toegevoegd notarissen of kandidaat-notarissen.
Toegangsniveau 3
Deze organisaties vallen onder toegangsniveau 3:
- de Financiële inlichtingen eenheid (FIU)
- bevoegde autoriteiten die in art. 51a van het Handelsregisterbesluit staan, zoals:
- De Nederlandsche Bank
- Autoriteit Financiële Markten
- Bureau Financieel Toezicht
- Kansspelautoriteit
- de dekens van de Orde van Advocaten
- Belastingdienst
- Minister van Financiën
- Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst
- Dienst Justis
- Bureau BIBOB
- Nationale Politie
- Rijksrecherche
- Openbaar Ministerie
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
- Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
- Koninklijke Marechaussee
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA
- Inspectie Leefomgeving en Transport
- het Centraal Bureau voor de Statistiek (met uitzondering van kopieën van de documenten die KVK heeft gebruikt om de gegevens van de UBO te controleren, en van de documenten waaruit het belang van de UBO blijkt).
Wijzigingswet
De toegang tot het UBO-register kan door wetswijzigingen veranderen. Hou de actuele wet- en regelgeving in de gaten via .
Er loopt op dit moment een wetsvoorstel dat de toegang tot UBO-registers zal uitbreiden. Lees meer over deze voorgestelde .